विशेष रिपोर्ट: क्या दक्षिण कोरियाई अधिकारियों द्वारा गंभीर कानूनी कार्रवाई के लिए “ऊपर” है? पूर्ण विश्लेषण

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आधिकारिक तौर पर अपने प्लेटफॉर्म पर अपबिट एक्सचेंज की घोषणा की गई कि इसकी जांच चल रही है, हालांकि सेवाएं कथित तौर पर सामान्य रूप से चल रही हैं। बाजार जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है उसे देखते हुए, क्रिप्टो निवेशक पहले से ही समाचार से प्रभावित हैं। कथित तौर पर, अपबिट को धोखाधड़ी का संदेह है जो गंभीर परिणाम हो सकता है.

अपबिट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन: एक सीरियस मैटर

दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के आसपास के अराजकता के पूरे दिन के बाद, सियोल में अपने मुख्यालय पर छापा मारने वाले अधिकारियों के बारे में, एक्सचेंज ने आधिकारिक घोषणा की है.

मुद्रा विनिमयhttps://upbit.com/service_center/notice?id=373

तो, अब जब यह पुष्टि हो गई है कि Upbit की जांच चल रही है, तो आइए इसके निहितार्थ को समझें और वास्तव में यह सब कैसे शुरू हुआ?

दोपहर में, जब छापेमारी की खबरें बाजार में आईं, तो उपरि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में सिक्किमेकैप के अनुसार $ 1.8 बिलियन के 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ 4 वें स्थान पर रहा। अब, घंटे के भीतर, अपबिट $ 2.2 बिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ तीसरे स्थान पर चला गया है.

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क्रिप्टो एक्सचेंजों एफएससी के रडार के तहत

यह सब कैसे शुरू हुआ, इस बारे में बात करते हुए, पिछले कुछ महीनों से, दक्षिण कोरिया ने एक कड़ा रुख अपनाया है और बढ़ती धोखाधड़ी और घोटालों के मद्देनजर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर सख्ती करने के लिए सख्त नियामक नियम पेश किए हैं।.

मार्च में, यह पुष्टि की गई है कि दक्षिण कोरियाई अभियोजकों ने पिछले महीने में तीन क्रिप्टो एक्सचेंजों पर छापा मारा जिसमें वित्तीय रिकॉर्ड, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव और मोबाइल फोन को जब्त करना शामिल था.

उस समय, अभियोजक ने कहा कि तीन दिवसीय छापे दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुई। अन्य कर्मचारियों के बीच एक्सचेंज के अधिकारियों को अपने ग्राहकों के खातों से पैसा साफ़ करने और फिर अन्य एक्सचेंजों में क्रिप्टो की खरीद के लिए उपयोग करने का संदेह है।.


जांच में शामिल अभियोजक ने कहा कि बिटकॉइन एक्सचेंजों के बीच संदिग्ध स्थानान्तरण के लिए फर्मों ने जनवरी में अपने रडार पर काम किया। यह वह समय था जब वित्तीय सेवा आयोग (एफएससी) शामिल हुआ.  

कथित तौर पर, लगभग $ 637.5 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से आदान-प्रदान किया गया है जिसके परिणामस्वरूप अनपेक्षित खातों से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

पिछले महीने, दक्षिण कोरियाई अभियोजकों ने दो क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों से चार अधिकारियों को हिरासत में लिया, जिसमें गबन और धोखाधड़ी के आरोप में कॉइननेस्ट एक्सचेंज के प्रमुख भी शामिल थे.

इसलिए, अधिकारियों का ध्यान खींचने के लिए Upbit पहला एक्सचेंज नहीं है। हालाँकि, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज इसे एक हाई प्रोफाइल केस बनाते हैं.

विनिमय विनिमय: विवादों से घिरा हुआ & मुद्दे

अक्टूबर 2017 में अपनी स्थापना के बाद से, अपबिट की छवि दिसंबर में बिल्कुल साफ नहीं रही, क्रिप्टो एक्सचेंज तब विवाद का केंद्र बन गया जब उसने स्व-विनियमन का समर्थन करने के लिए अन्य एक्सचेंजों में शामिल नहीं किया।.  

यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस मुद्रा के पीछे दक्षिण कोरियाई इंटरनेट दिग्गज काकाओ का हाथ है। अपबिट एक अन्य क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के साथ साझेदारी में भी है, बिट्ट्रेक्स जो 24 घंटे की ट्रेडिंग वॉल्यूम के अनुसार शीर्ष 10 क्रिप्टो एक्सचेंजों के तहत है, इसके प्लेटफॉर्म पर 300 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी सूचीबद्ध हैं।.

एक्सचेंज ने पिछले साल फंड की हानि और लेनदेन की त्रुटियों जैसे कई मुद्दों का अनुभव किया। इसके उपयोगकर्ताओं में से एक ने दावा किया:

“यह एक सर्वर समस्या नहीं है, लेकिन एक हेरफेर है। यदि आप लेनदेन के इतिहास को देखते हैं, तो इकाई मूल्य सही नहीं है। “

एक अन्य उपयोगकर्ता ने कहा कि उसने अपने वॉलेट में बिटकॉइन के लायक लगभग 1.8 मिलियन जीते जब उसने 3 मिलियन बिटकॉइन की कीमत जीती, तो इसी तरह की समस्या जाहिर तौर पर कई अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा की गई थी। हालांकि, अपबिट ने बीटीसी बाजार के विलंबित प्रतिबिंब के पीछे ऑर्डर वॉल्यूम में वृद्धि का दावा किया.

अब, स्थानीय पुलिस द्वारा अपने कार्यकारी खाते में ग्राहक धन की अवैध आवाजाही के लिए एक्सचेंज की जांच की जा रही है। जिस तरह से, प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक को देखते हुए, कॉइननेस्ट के सीईओ को धन के गबन के लिए गिरफ्तार किया गया है, उपबिट को ऑडिट से गुजरना होगा और बहुत कुछ.

हालांकि अधिकारियों को अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं देनी है, अगर विनिमय के खिलाफ सबूत की खोज की जाती है, तो इसे अस्थायी या स्थायी रूप से बंद किया जा सकता है।.

दक्षिण कोरिया में सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज होने के नाते, अगर यह बंद हो जाता है, तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि बाजार पहले से ही लाल है, यह खबर कीमतों को और नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है जिसका अर्थ है कि हम क्रिप्टो की कीमतों में और गिरावट देखेंगे।.

क्या आपको लगता है कि जांच के दायरे में आने से बाजार में और अधिक गिरावट आएगी? क्या हम एक रक्तबीज के लिए हैं? हमारे साथ अपने विचार साझा करें!

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Mike Owergreen Administrator
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